주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적 홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | * 현금배당 : 주당 200원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 2-2 | 개정상법 반영의 건 | - |
| 3 | 임원보수지급규정 제정의 건 | - |
| 4 | 자기주식보유 및 처분계획서 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전용생산시설의 구축 및 생산능력 제공 | 특정 고객 전용 제조 시설 구축 및 생산 공정 사용권부여사업의 범위를 명확히 정의하고, 이를 통해 안정적인 시설 운영 및 기반을 확보하기 위함. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |