주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 646 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제18기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 입니다. - 당사는 제18기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표와 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제18기(2025.07.01~2026.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당예정내용:보통주 1주당 115원 현금배당) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3-1호 의안:사내이사 조종민 재선임의 건 | - |
| 4 | 제3-2호 의안:사내이사 박미경 재선임의 건 | - |
| 5 | 제3-3호 의안:독립이사 박수민 선임의 건 | - |
| 6 | 제3-4호 의안:독립이사 정진송 선임의 건 | - |
| 7 | 제4-1호 의안:대표이사 조종민 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 제4-2호 의안:대표이사 조종민 외 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 9 | 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종민 | 1963-03 | 3 | 재선임 | -현) ㈜포시에스 대표이사(회장) -전) 한국엠제이엘(주) 시스템사업부 근무 -전) 산동KPMG컨설팅 근무 -전) 울산화학 전산실 근무 |
| 박미경 | 1970-09 | 3 | 재선임 | -현) ㈜포시에스 대표이사 -현) 하이서울기업협회 회장 -전) 한국여성벤처협회 회장 -전) 한국전자문서산업협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수민 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이안 부사장 전) ㈜아이티브레인 전무 전) 한전남서울본부관리역 전) 한전 정보시스템처 시스템기획부장, 영배구축실장 전) 정부종합청사 정부전자계산소 7급 공무원 |
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| 정진송 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜그레이튼파트너스 대표이사 전) 삼일회계법인 파트너 전) 과학기술공제회, 한국산업은행, 군인공제회 등 다수 기관의 투자자문위원 |
㈜그레이튼파트너스 (대표이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 06-30 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||