정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,274 | - 매출액 | 34,858 | |
| - 부채총계 | 5,237 | - 영업이익 | 5,831 | ||
| - 자본금 | 13,661 | - 당기순이익 | 7,270 | ||
| - 자본총계 | 81,036 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,052 | - 매출액 | 35,517 | |
| - 부채총계 | 5,032 | - 영업이익 | 5,775 | ||
| - 자본금 | 13,661 | - 당기순이익 | 7,396 | ||
| - 자본총계 | 81,020 | *주당순이익(원) | 290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 115 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,016,704,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 독립이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-09-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-09-14 사업보고서(일반법인) 2026-09-14 감사보고서 제출 2026-09-04 참고서류 2026-09-04 주주총회소집공고 2026-09-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-09-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-08-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제18기(2025.07.01~2026.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당예정내용:보통주 1주당 115원 현금배당) 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3-1호 의안:사내이사 조종민 재선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제3-2호 의안:사내이사 박미경 재선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제3-3호 의안:독립이사 박수민 선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제3-4호 의안:독립이사 정진송 선임의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제4-1호 의안:대표이사 조종민 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.1 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권제한 |
| 8 | 보통결의 | 제4-2호 의안:대표이사 조종민 외 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.2 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권제한 |
| 9 | 보통결의 | 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종민 | 1963-03 | 3 | 재선임 | -현) ㈜포시에스 대표이사(회장) -전) 한국엠제이엘(주) 시스템사업부 근무 -전) 산동KPMG컨설팅 근무 -전) 울산화학 전산실 근무 |
| 박미경 | 1970-09 | 3 | 재선임 | -현) ㈜포시에스 대표이사 -현) 하이서울기업협회 회장 -전) 한국여성벤처협회 회장 -전) 한국전자문서산업협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수민 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이안 부사장 전) ㈜아이티브레인 전무 전) 한전남서울본부관리역 전) 한전 정보시스템처 시스템기획부장, 영배구축실장 전) 정부종합청사 정부전자계산소 7급 공무원 |
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| 정진송 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜그레이튼파트너스 대표이사 전) 삼일회계법인 파트너 전) 과학기술공제회, 한국산업은행, 군인공제회 등 다수 기관의 투자자문위원 |
㈜그레이튼파트너스 (대표이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 06-30 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||