주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 ㈜서전기전 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안입니다. 2. 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기(2025년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 (이익배당 예정내용: 무배당) |
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| 2 | 정관 개정의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1인 중임 사외(독립)이사 1인 신규선임 |
| 3-1 | 사내이사 이상권 중임의 건 | - |
| 3-2 | 사외(독립)이사 손진근 신규선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상권 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - (前)비츠로테크 대표이사 - (前)비츠로이에스 대표이사 - (現)(주)서전기전 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손진근 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - (現)가천대학교 전기공학과 교수 - (現)한국전기산업연구원 전기분야(표준시장단가) 전문위원회 위원장 - (現)대한전기학회 평의원(차기회장) |
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