주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 채성용 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 자본준비금 감소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채성용 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 제41회 사법시험 함격 법무법인 태평양 변호사 법무법인 린 파트너변호사(現) |
코스톤아시아(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 주류 제조업 - 주류 컨설팅업 - 주류 도,소매업 - 주류 판매 및 유통 - 주류의 수입 및 판매업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |