주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2-B동 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기 별도, 연결 재무제표 및 배당 승인의 건 ※현금 배당(1주당 배당금 728원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 - 삼성전자 - Vishay Korea 사장 - 現 (주)드림텍 이사회 의장 |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - The Wharton School MBA - Lehman Brothers - 삼성증권 - 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 - 아주대 정치학 박사 - 삼성전자 부사장 - 現 경기대 융합경영학과 초빙교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 정보보호 기술, 제품, 소프트웨어의 개발, 공급 및 관련 용역업 | 신규 사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 목적사업 추가 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||