주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 60, 여의도우체국, 포스트타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 1. 제27기 감사보고 2. 제27기 영업보고 3. 제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제27기(2025.4.1~2026.3.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 제3호 의안 |
이사 선임의 건 | 제3-1호 의안:사내이사 기동호 재선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김은섭 재선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 김홍관 재선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 도태호 재선임의 건 제3-5호 의안:사내이사 추영재 신규선임 의 건 제3-6호 의안:사외이사 손동희 재선임의 건 제3-7호 의안:사외이사 이상환 재선임의 건 |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기동호 | 1959-09 | 2년 | 재선임 | '13.1-현재 코리아에셋투자증권 대표이사 사장 '00.12-'12.8 부국증권 부사장(IB부문 대표) '94.4-'00.12 하나은행 지점장 '90.1-'94.4 동화은행 '86.2-'90.1 한일은행 '86.2 한국외국어대학 무역학과卒 |
| 김은섭 | 1961-07 | 2년 | 재선임 | '17.6-현재 코리아에셋투자증권 대표이사 부사장 '15.10-'17.5 더케이파트너스 '13.1-'15.9코리아에셋투자증권부사장 '00.4-'12.3 부국증권금융투자부 상무 '92.1-'99.9 하나은행 자금부 '87.2 세종대학교 회계학과卒 |
| 김홍관 | 1965-07 | 2년 | 재선임 | '13.2-현재 코리아에셋투자증권 전무 (금융벤처부문 대표) '93.9-'13.1 하나은행 '91.2 연세대학교 대학원 경영학과卒 |
| 도태호 | 1967-08 | 2년 | 재선임 | '13.2-현재 코리아에셋투자증권 전무 (IB부문 대표) '00.12-'12.9 부국증권 상무 '93.9-'00.12 하나은행 '90.2 서울대학교국제경제학과卒 |
| 추영재 | 1968-02 | 2년 | 신규선임 | '22.1-현재 코리아에셋투자증권 전무 (자산운용실장) '13.2-20.1 코리아에셋투자증권 (중소벤처기업금융센터장) '94.7-13.1 신한투자증권 (도쿄사무소장/RM센터부장) '92.2 연세대학교 경제학과卒 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동희 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | '22.6-현재 코리아에셋투자증권 사외이사 '23.3-26.3 ㈜K-top 리츠 사외이사 '16.4-'20.12 조이크레디 트 대표 '15.8-16.3 머니투데이 기업가정신 연구위원 '85.3-15.3 한국은행 (런 던사무소, 금융시장국, 국제국, 기획국, 강릉 본부장), 금융감독원 거 시감독국 등 '85.2 고려대학교 경제학 과卒 |
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| 이상환 | 1959-06 | 2년 | 재선임 | '22.6-현재 코리아에셋투자증권 사외이사 '88.3-현재 김·장법률사무소 변호사 '06-08 재경부 금융발전 심의회 자문위원 '93 미국 뉴욕 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton 법률사무소 '90 일본 Matsuo&Kosugi 법률사무소 '82 서울대학교 법과대학 |
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