정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-30 | |
| 3. 정정사유 | 오류 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제4호 의안 | 52.1 | 51.3 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 375,891 | - 매출액 | 261,887 | |
| - 부채총계 | 276,010 | - 영업이익 | 9,145 | ||
| - 자본금 | 31,940 | - 당기순이익 | 5,864 | ||
| - 자본총계 | 99,881 | *주당순이익(원) | 918 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,513,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임, 사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-06-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-01-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-06-15 주주총회소집결의 2026-06-15 주주총회소집공고 2026-06-15 현금ㆍ현물배당 결정 2026-06-22 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제27기(2025.4.1.~2026.3.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 기동호 재선임의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 김은섭 재선임의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 김홍관 재선임의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사내이사 도태호 재선임의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사내이사 추영재 신규선임의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제3-6호 | 보통결의 | 사외이사 손동희 재선임의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제3-7호 | 보통결의 | 사외이사 이상환 재선임의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.3 | 98.5 | 1.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기동호 | 1959-09 | 2년 | 재선임 | '13.1-현재 코리아에셋투자증권 대표이사 사장 '00.12-'12.8 부국증권 부사장 (IB부문 대표) '94.4-'00.12 하나은행 지점장 '90.1-'94.4 동화은행 '86.2-'90.1 한일은행 '86.2 한국외국어대학 무역학과卒 |
| 김은섭 | 1961-07 | 2년 | 재선임 | '17.6-현재 코리아에셋투자증권대표이사 부사장 '15.10-'17.5 더케이파트너스 '13.1-'15.9코리아에셋투자증권부사장 '00.4-'12.3 부국증권금융투자부 상무 '92.1-'99.9 하나은행 자금부 '87.2 세종대학교 회계학과卒 |
| 김홍관 | 1965-07 | 2년 | 재선임 | '13.2-현재 코리아에셋투자증권 전무 (금융벤처부문 대표) '93.9-'13.1 하나은행 '91.2 연세대학교 대학원 경영학과卒 |
| 도태호 | 1967-08 | 2년 | 재선임 | '13.2-현재 코리아에셋투자증권 전무 (IB부문 대표) '00.12-'12.9 부국증권 상무 '93.9-'00.12 하나은행 '90.2 서울대학교 국제경제학과卒 |
| 추영재 | 1968-02 | 2년 | 신규선임 | '22.1-현재 코리아에셋투자증권 전무 (자산운용실장) '13.2-20.1 코리아에셋투자증권 (중소벤처기업금융센터장) '94.7-13.1 신한투자증권 (도쿄사무소장/RM센터부장) '25.3-현재 호서대학교 벤처기술창업대학원 '92.2 연세대학교 경제학과卒 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동희 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | '22.6-현재 코리아에셋투자증권 사외이사 '23.3-26.3 ㈜K-top 리츠 사외이사 '16.4-'20.12 조이크레디트 대표 '15.8-16.3 머니투데이 기업가정신 연구위원 '85.3-15.3 한국은행 (런던사무소, 금융시장국, 국제국, 기획국, 강릉 본부장), 금융감독원 거시감독국 등 '85.2 고려대학교 경제학과卒 |
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| 이상환 | 1959-06 | 2년 | 재선임 | '22.6-현재 코리아에셋투자증권 사외이사 '88.3-현재 김·장법률사무소 변호사 '06-08 재경부 금융발전 심의회 자문위원 '93 미국 뉴욕 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton 법률사무소 '90 일본 Matsuo&Kosugi 법률사무소 '82 서울대학교 법과대학 |
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