정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-24 | |
| 3. 정정사유 | 회의 목적사항 추가의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 하기 [주주총회 안건 세부내역]의 세부사항은 주주총회 2주간 전까지 확정 예정입니다. | -당사는 본 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 제1호의안 |
정관 일부 변경의 건/세부사항 추후 확정 | 정관 일부 변경의 건/(비고)사업목적 추가 및 삭제, 이사수 상한제한, 위원회 조항 추가, 부칙신설 |
| 주주총회 안건 세부내역 제2호의안(추가) |
- | 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 김승준 신규 선임의 건 제2-2호:사내이사 조현선 신규 선임의 건 제2-3호:사내이사 이정호 신규 선임의 건 제2-4호:독립이사 한정훈 신규 선임의 건 |
| 주주총회 안건 세부내역 제3호의안(추가) |
- | 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호:감사 김정한 신규 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 해마루공원로 150,(주)육일씨엔에쓰 구미공장B1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-08 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 본 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-08-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 삭제, 이사수 상한제한, 위원회 조항 추가, 부칙 신설 |
| 2-1 | 사내이사 김승준 신규 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 조현선 신규 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 이정호 신규 선임의 건 | - |
| 2-4 | 독립이사 한정훈 신규 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 김정한 신규 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승준 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | '19.08~현재 ㈜에스제이바이오 솔루션 대표이사 '25.10~현재 데일리랩스 대표이사 '26.03~현재 ㈜바이오인프라생명과학 대표이사 |
| 조현선 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | '02.09~'05.02 서울대학교 수의학 석사 '07.09~'14.02 서울대학교 수의학 박사 '05.07~'18.02 한국건설생활시험연구원(KCL) 선임연구원 |
| 이정호 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | '98~03 (주)일산건설 이사 '07~현재 (주)무아디자인 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정훈 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | '96.03~'02.02 고려대학교 의과대학 의학과 졸업 '11 성균관의대 삼성서울병원 정형외과 임상강사 '13~현재 수원 한정훈 정형외과의원 원장, 서울 등촌동 참바른 정형외과 원장, 정읍사랑병원 정형외과 원장, 세안종합병원 정형외과 과장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정한 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | '19.11 한국거래소(KRX) 코스닥시장본부코스닥 공시2팀장(부부장) 22.01~23.09 ㈜스카이플레이 전무이사 23.05 ㈜휴먼힐스컴퍼니 경영 자문위원 25.09~현재 ㈜애드바이오텍 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 96. 세포치료제의 연구, 개발, 제조 및 판매업 97. 의약품 및 의약외품의 연구, 개발, 제조, 도매 및 소매업 98. 동물용 의약품의 연구, 개발, 제조, 수입, 수출, 도매 및 소매업 99. 세포 가공 및 배양 용역업 100. 세포 보관 및 공급업 101. 줄기세포 관련 연구, 개발 및 사업 102. 생명공학 관련 연구개발 및 연구용역업 103. 의학 및 약학 관련 연구개발업 104. 생명과학 관련 컨설팅업 105. 비임상 및 임상시험 관련 사업 및 컨설팅업 106. 임상병리 및 조직병리 서비스업 107. 의료용품 및 기타 의약 관련제품의 제조, 도매 및 소매업 108. 동물용 의료기기의 제조, 판매, 수입 및 수출업 109. 화장품 및 화장품 원료의 연구, 개발, 제조, 판매 및 유통업 110. 화장품 책임판매업 및 유통전문판매업 111. 애완용동물 및 반려동물 관련용품 판매업 112. 반려동물 용품 및 사료의 제조, 판매, 수입 및 수출업 113. 애완동물 장묘 및 보호서비스업 114. 인테리어 사업 115. 건축공사업 116. 시설물 관리 및 유지보수 서비스업 117. 인테리어 기획, 설계 및 컨설팅업 118. 가구 제작, 도매 및 소매업 119. 시각디자인업 120. 제품디자인업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 22. 무인기 연구개발, 제조 및 판매 28. 대체에너지 연구개발업 29. 대체에너지 설비, 설치업 30. 대체에너지설비 운영업 31. 연료유 정제업 32. 연료유 판매업 33. 폐윤활유 회수처리업 34. 탱크크리닝업 35. 정제연료류 제조 및 판매업 36. 유류도소매업 37. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업 38. 폐기물 종합재활용업 39. 폐기물 수집운반업 67. 음성 및 문자 메시지 전송서비스 및 판매업 |
미영위 사업 삭제 | |