정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,500 | - 매출액 | 4,672 | |
| - 부채총계 | 8,143 | - 영업이익 | -2,231 | ||
| - 자본금 | 6,660 | - 당기순이익 | -2,072 | ||
| - 자본총계 | 24,358 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,132 | - 매출액 | 29,020 | |
| - 부채총계 | 13,062 | - 영업이익 | 914 | ||
| - 자본금 | 6,660 | - 당기순이익 | -201 | ||
| - 자본총계 | 26,070 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제 17기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 남중현 신규선임의 건) →원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건 →원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 자본준비금 감액의 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남중현 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 1990. 서강대학교 사회학과 졸업 2002. ㈜케이디미디어 입사 2015. ㈜케이디미디어 퇴사 2021. 다보아이앤씨(주) 입사 (현재 재직중) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 66. 시스템 및 장비 임대업 67. 음성 및 문자메시지 전송서비스 및 판매업 68. 위 각항에 부대되는 수출입업 69. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 70. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
-신규사업을 위한 사업목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 60. 소프트웨어 개발, 서비스 | 60. 소프트웨어, 하드웨어 개발 및 판매업 | -신규사업을 위한 사업목적의 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |