정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,606 | - 매출액 | 4,395 | |
| - 부채총계 | 9,491 | - 영업이익 | -1,988 | ||
| - 자본금 | 6,679 | - 당기순이익 | 6,175 | ||
| - 자본총계 | 26,115 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,009 | - 매출액 | 44,835 | |
| - 부채총계 | 32,264 | - 영업이익 | -1,507 | ||
| - 자본금 | 6,679 | - 당기순이익 | 1,616 | ||
| - 자본총계 | 23,744 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 참고서류 2026-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 허은행 신규선임의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 우순영 재선임의 건 | 가결 | 22.3 | 100.0 | - | -최대주주등 의결권 3% 제한룰 적용 -상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입하여 출석주주 과반 찬성으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 기타 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 가결 | 25.5 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자의결권행사 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은행 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 88.03~96.02 동명정보대 경영정보학과 졸업 95.10~06.11 영산대학교 교육원 팀장 15.01~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우순영 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 88.02 부산대학교 경제학과 졸업 87.10~15.10 동국제강(주) 근무 16.06~20.12 ㈜코끼리동국제강 협력업체소사장 23.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 감사 |