주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 곰달래로 57가길 26 시립화곡청소년센터 3층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부관리제도운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) (연결)재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 사외이사 이무섭 |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이무섭 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | -회계법인청담 -KITIA -KPMG 삼정회계법인 |
회계법인청담 대표이사 |