주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 143, 고운빌딩 지하 1층 1호 메타아트홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제14기 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고로 예정되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 1,200원) |
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| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
o 제2-1호 의안: 개정 상법 반영 관련 정관 일부 변경의 건 o 제2-2호 의안: 자기주식 보유 및 처분 관련 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
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| 4 | 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 최설지 선임의 건 |
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| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
o 제5-1호 의안: 대표이사 김가람 보수한도 승인의 건 o 제5-2호 의안: 대표이사 외 등기이사 보수한도 승인의 건 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |