정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,847,862 | - 매출액 | 719,897 | |
| - 부채총계 | 195,498 | - 영업이익 | 232,134 | ||
| - 자본금 | 10,840 | - 당기순이익 | 179,811 | ||
| - 자본총계 | 1,652,363 | *주당순이익(원) | 6,651 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 778,969 | - 매출액 | 175,381 | |
| - 부채총계 | 48,490 | - 영업이익 | 49,781 | ||
| - 자본금 | 10,840 | - 당기순이익 | 39,407 | ||
| - 자본총계 | 730,479 | *주당순이익(원) | 1,997 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,136,135,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 1,200원) | 가결 | 77.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 개정 상법 반영 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 77.7 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 자기주식 보유 및 처분 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.5 | 87.8 | 12.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 69.6 | 88.0 | 12.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최설지 선임의 건 | 가결 | 55.0 | 91.7 | 8.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 대표이사 김가람 보수한도 승인의 건 | 부결 | 18.6 | 30.3 | 69.7 | 특별이해관계인 보유 주식 제외, 의결정족수 미달로 부결 |
| 5-2 | 보통결의 | 대표이사 외 등기이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.2 | 71.3 | 28.7 | 특별이해관계인 보유 주식 제외 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |