정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 : 1)영업보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영 실태보고 4)외부감사선임보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 현금 배당의 건 (주당200원) 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 가.제 3-1호 : 사내이사 최승 락 재선임의 건 나.제 3-2호 : 사내이사 구자 동 재선임의 건 다.제 3-3호 : 사외이사 이상익 신규선임의 건 4.제4호의안 : 상근감사 재선임 의 건(후보:서원석) 5.제5호의안 : 이사보수 규정(한 도포함) 제정의 건 6.제6호의안 : 감사보수 규정(한 도포함) 제정의 건 |
-보고사항 : 1)영업보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영 실태보고 4)외부감사선임보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 현금 배당의 건 (주당200원) 3.제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 4.제4호의안 : 이사 선임의 건 가.제 4-1호 : 사내이사 최승락 재선임의 건 나.제 4-2호 : 사내이사 구자동 재선임의 건 다.제 4-3호 : 사외이사 이상 익 신규선임의 건 5.제5호의안 : 상근감사 재선임의 건(후보:서원석) 6.제6호의안 : 이사보수 규정(한도포함) 제정의 건 7.제7호의안 : 감사보수 규정(한도포함) 제정의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7나길 25, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제 도 운영실태보고 4)외부감사선임보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 현금 배당의 건(주당200원) 3.제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 4.제4호의안 : 이사 선임의 건 가.제 4-1호 : 사내이사 최승락 재선임의 건 나.제 4-2호 : 사내이사 구자동 재선임의 건 다.제 4-3호 : 사외이사 이상익 신규선임의 건 5.제5호의안 : 상근감사 재선임의 건(후보:서원석) 6.제6호의안 : 이사보수 규정(한도포함) 제정의 건 7.제7호의안 : 감사보수 규정(한도포함) 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승락 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 부사장 ㈜케이사인 대표이사 |
| 구자동 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원 현 ㈜케이사인 기업부설연구소 연구소장 현 ㈜케이사인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상익 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)커넥소 대표이사 현 901ers Corp 사내이사 Symgreen, Indonesia 대표 Dialogic Korea Corp 대표 NMS Communications Korea Corp대표 |
(주)커넥소 대표이사 901ers Corp 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원석 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㈜삼신 인터크루 공동대표 ㈜한서 엔터프라이즈 대표 (주)셀파 총괄 사업본부장 서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장 (주)센소니아 경영전략 고문 현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사 |