주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제15기 주주총회 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제15기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) | - |
| 2호의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 송자은 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 송기진 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송자은 | 1971-11 | 2 | 재선임 | (주)윈하이텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송기진 | 1952-02 | 2 | 신규선임 | 건국대 경제학과 졸업 전)광주은행장 현)법무법인 대륙아주 고문 현)(주)하림 사외이사 |
(주)하림 사외이사 |