주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠2공장 3층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 | - |
| 2 | 제1호 의안:제49기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 48,171,496,750 원 (1주당 배당금 예정액 :1,550원) |
- |
| 3 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 기타 정관 변경의 건 |
| 4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (구자신) 제3-2호 의안 : 독립이사 선임의 건 (이성호) |
| 5 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (김상희) | - |
| 6 | 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이성호) | - |
| 7 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자신 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홀딩스(주)회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학부 교수(현) | 쿠쿠홈시스(사외이사) |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 현대회계법인 이사(현) | 쿠쿠홈시스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 경영학부 교수(현) |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대회계법인 이사(현) |