정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,592,547 | - 매출액 | 920,929 | |
| - 부채총계 | 271,250 | - 영업이익 | 114,009 | ||
| - 자본금 | 3,556 | - 당기순이익 | 145,219 | ||
| - 자본총계 | 1,321,297 | *주당순이익(원) | 4,685 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 750,030 | - 매출액 | 58,752 | |
| - 부채총계 | 137,784 | - 영업이익 | 45,382 | ||
| - 자본금 | 3,556 | - 당기순이익 | 45,620 | ||
| - 자본총계 | 612,246 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 48,171,496,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제49기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당 1주당 1,550원 |
가결 | 87.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 85.1 | 97.1 | 2.9 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
| 3 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 기타 정관 변경의 건 | 가결 | 84.8 | 96.8 | 3.2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (구자신) | 가결 | 84.6 | 96.5 | 3.5 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 5 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 독립이사 선임의 건 (이성호) | 가결 | 85.4 | 97.5 | 2.5 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 6 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (김상희) | 가결 | 60.1 | 91.2 | 8.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이성호) | 가결 | 59.8 | 90.8 | 9.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.1 | 99.6 | 0.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자신 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홀딩스(주)회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학부 교수(현) | 쿠쿠홈시스(사외이사) |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 현대회계법인 이사(현) | 쿠쿠홈시스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 경영학부 교수(현) |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대회계법인 이사(현) |