주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 별도·연결재무제표 승인의 건 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) (결손금처분계산서 포함) |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 5 | 제4-1호 의안: 사외이사 박정한 선임의 건 | 재선임 |
| 6 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정한 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)티비엘컴퍼니 現 (주)오늘이엔엠 |
(주)티비엘컴퍼니 (사내이사) |