주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 삼성동 슈피겐HQ A동 슈피겐홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 1,300원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 배정환 선임의 건(3년) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 배정환 선임의 건(3년) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배정환 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 1991.3~1996.2 서울대학교 공법학과 학사 2006.9~2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사 2011.2~2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무) 2015.4 ~ 현재 법무법인 태평양 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정환 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1991.3~1996.2 서울대학교 공법학과 학사 2006.9~2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사 2011.2~2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무) 2015.4 ~ 현재 법무법인 태평양 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 공연 기획 및 제작업 17. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 |
16. 슈피겐홀(복합문화공간)에서의 행사 개최를 통한 부가가치 창출 17. 캐릭터를 통한 부가가치 창출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 주차장 운영업 17. 상품권 발행 및 유통업 18. 화장품 제조 및 판매업 19. 생활용품 및 주방용품 제조업 20. 물류서비스 및 창고 임대업 21. 창고 및 운송관련 서비스업 22. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업) 23. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업 24. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 25. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 26. 위 각호에 관련된 상품중개업 27. 그 외 기타 상품 전문 소매업 28. 전 각호에 부대되는 사업 |
18. 주차장 운영업 19. 상품권 발행 및 유통업 20. 화장품 제조 및 판매업 21. 생활용품 및 주방용품 제조업 22. 물류서비스 및 창고 임대업 23. 창고 및 운송관련 서비스업 24. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업) 25. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업 26. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 28. 위 각호에 관련된 상품중개업 29. 그 외 기타 상품 전문 소매업 30. 전 각호에 부대되는 사업 |
번호 정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |