주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 11층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-09-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 오유미 선임의 건(3년) | - |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 변재훈 재선임의 건 (3년) | - |
| 2-2 | (주주제안) 감사위원회 위원이 되는 독립이사 고은정 선임의 건 | - |
| 3 | (주주제안) 독립이사 고은정 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 (김대영 사내이사) | - |
| 5 | 정관 변경의 건 (대표이사 보수한도 관련) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유미 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | - 경희사이버대학교 세무회계학과 학사 - 에이스하이텍(주) - (주)제이엠골프 現 (주)슈피겐코리아 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변재훈 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - Univ. of Southern California, School of Law (J.D.) - (前) Haynes and Boone LLP 로펌 변호사 - (現) 법무법인 율촌 외국변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고은정 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | - 숙명여자대학교 아시아여성연구원 연구교수 - 숙명여자대학교 글로벌거버넌스연구소 연구교수 - 서울대학교 사회발전연구소 연구부교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재훈 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Southern California, School of Law (J.D.) - (前) Haynes and Boone LLP 로펌 변호사 - (現) 법무법인 율촌 외국변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은정 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 숙명여자대학교 아시아여성연구원 연구교수 - 숙명여자대학교 글로벌거버넌스연구소 연구교수 - 서울대학교 사회발전연구소 연구부교수 |