주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 제17기 연결 및 별도재무제표 보고, 감사보고서, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제17기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제17기(2025.1.1~2025.12.31)이익잉여금 처분계산서 승인의 건 1-1호 의안: 현금배당(예정):보통주 주당 500원 (회사 안) 1-2호 의안: 현금배당(예정):보통주 주당 2,500원 (주주제안) * 상기 배당 재원은 2025년 3월 27일 정기주주총회에서 결의를 통해 자본준비금을 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 시행하는 감액배당입니다. |
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| 2 | 자본준비금 이익잉여금 전입의 건 2-1호 의안: 150억원(회사 안) 2-2호 의안: 313억원(주주제안) |
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| 3 | 자기주식 매입 승인의 건(150억원(주주제안)) | - |
| 4 | 정관 변경의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 변재훈 재선임의 건(3년) | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인(30억) | - |
| 7 | 자기주식 보유/처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변재훈 | 1972-07 | 3 | 재선임 | ○Univ. of Southern California, School of Law (J.D.) ○(前) Haynes and Boone LLP 로펌 변호사 ○(現) 법무법인 율촌 외국변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재훈 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ○Univ. of Southern California, School of Law (J.D.) ○(前) Haynes and Boone LLP 로펌 변호사 ○(現) 법무법인 율촌 외국변호사 |