주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 11층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제18기 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | 2026-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 1-1 | 이사보수한도 승인의 건 (최철규 사내이사) | - |
| 1-2 | 이사보수한도 승인의 건 (사외이사 전원) | - |