주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 주식회사 드림텍 지점 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원) 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 앤드류김(김예환) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정연승 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이명환 선임의 건 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 신영석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 정연승 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 이명환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 83~99 삼성전자 - 99~02 General Semiconductor Korea 사장 - 02~07 Vishay Korea 사장 - 07~17 드림텍 대표이사 - 17~현재 드림텍 의장 |
| 김형민 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 96~97 한국외환은행 - 97~00 한국장기신용은행 - 01~03 Lehman Brothers - 10~13 삼성증권 - 14~현재 드림텍, 현재 드림텍 대표이사 |
| 김예환 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 - 95~현재 유니퀘스트, 현재 유니퀘스트 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영석 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | - 07~21 삼일회계법인 - 21~현재 도원회계법인 이사 |
도원회계법인(이사) |
| 정연승 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 00~02 삼성경제연구소 수석연구원 - 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장 - 20~21 한국마케팅관리학회 회장 - 21~22 한국유통학회 회장 - 11~현재 단국대 경영학부 교수 |
현대해상화재보험(사외이사) |
| 이명환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 06~09 알테라 코리아 FAE Manager - 11~17 펜제너레이션스 감사 - 13~현재 솔리드에듀 대표이사 |
솔리드에듀(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영석 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 07~21 삼일회계법인 - 21~현재 도원회법인 이사 |
| 정연승 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 00~02 삼성경제연구소 수석연구원 - 03~09 현대자동차 기획·마케팅본부 과장 - 20~21 한국마케팅관리학회 회장 - 21~22 한국유통학회 회장 - 11~현재 단국대 경영학부 교수 |
| 이명환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 06~09 알테라 코리아 FAE Manager - 11~17 펜제너레이션스 감사 - 13~현재 솔리드에듀 대표이사 |