주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| *상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안임 *상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 *정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고임 *임원선임: 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 -사외이사 후보자 김경수는 현재 재임중인 한화에너지 주식회사의 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 후보자 김경수가 한화에너지 주식회사의 사외이사직을 사임하는 것을 조건부로 후보자 김경수를 당사 사외이사로 선임하고자 함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 정관 일부개정의 건 관련 (관계법령 개정반영) |
| 3 | 이사 선임의 건 | -제 3-1호 의안: 사내이사 1인 선임의 건(이경수) -제 3-2호 의안: 사외이사 1인 선임의 건(김경수) |
| 4 | 감사 1인 선임의 건 | 후보: 김성민 |
| 5 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경수 | 1946-05 | 3 | 재선임 | `73~`76 동아제약 영업담당 `76~`81 오리콤 AE담당 `81~`92 대웅제약 전무이사 `92~ 現 코스맥스(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | `12~`12 전주지방검찰청 검사장 `12~`13 대검찰청 중앙수사부장 `13~`13 대전고등검찰청 검사장 `13~`15 부산고등검찰청 검사장 `15~`15 대구고등검찰청 검사장 `19~ 現 법무법인(유) 율촌 |
삼성물산(주) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | `12~`25 (사)식생활교육국민네트워크 공동대표 `12~`17 한국소비자TV, 한국농어촌방송 대표이사 `23~`25 농특위 바이오경제특별위원회 특별위원장 `22~`25 연세대학교 행정대학원 겸임교수 `13~ 現 (사)한국농식품융합연구원 원장 |