정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,125,418 | - 매출액 | 2,398,758 | |
| - 부채총계 | 1,513,075 | - 영업이익 | 195,792 | ||
| - 자본금 | 5,675 | - 당기순이익 | 131,076 | ||
| - 자본총계 | 612,343 | *주당순이익(원) | 10,847 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,364,939 | - 매출액 | 1,526,415 | |
| - 부채총계 | 851,552 | - 영업이익 | 154,578 | ||
| - 자본금 | 5,675 | - 당기순이익 | 131,161 | ||
| - 자본총계 | 513,388 | *주당순이익(원) | 11,560 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,440,684,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 | 보통결의 | 제 12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.1 | 96.6 | 3.4 | - |
| 제 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 73.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 1인 선임의 건 (이경수) | 가결 | 70.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제 3-2호 | 보통결의 | 사외이사 1인 선임의 건 (김경수) | 가결 | 73.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제 4호 | 보통결의 | 감사 1인 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 93.6 | 6.4 | - |
| 제 5호 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 75.1 | 24.9 | - |
| 제 6호 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 68.5 | 31.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경수 | 1946-05 | 3 | 재선임 | `73~`76 동아제약 영업담당 `76~`81 오리콤 AE담당 `81~`92 대웅제약 전무이사 `92~ 現 코스맥스(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | `12~`12 전주지방검찰청 검사장 `12~`13 대검찰청 중앙수사부장 `13~`13 대전고등검찰청 검사장 `13~`15 부산고등검찰청 검사장 `15~`15 대구고등검찰청 검사장 `19~ 現 법무법인(유) 율촌 |
삼성물산(주) (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | `12~`25 (사)식생활교육국민네트워크 공동대표 `12~`17 한국소비자TV, 한국농어촌방송 대표이사 `23~`25 농특위 바이오경제특별위원회 특별위원장 `22~`25 연세대학교 행정대학원 겸임교수 `13~ 現 (사)한국농식품융합연구원 원장 |