주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 25길 7, 창성재단빌딩 8층 1강의장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 임원 선임에 관한 사항(사내이사 3명, 독립이사(사외이사) 3명) - 민용재 사내이사(재선임), 민용택 사내이사(신규), 지재복 사내이사 (신규) - 김태현 사외이사(신규), 곽동석 사외이사(신규), 박홍서 사외이사(신규) 3. 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 제2-2호 | 주식병합의 건 | - |
| 제2-3호 | 기타 조문 정비의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 민용재 선임의 건(재선임) | - |
| 제3-2호 | 사내이사 민용택 선임의 건(신규) | - |
| 제3-3호 | 사내이사 지재복 선임의 건(신규) | - |
| 제3-4호 | 독립이사(사외이사) 김태현 선임의 건(신규) | - |
| 제3-5호 | 독립이사(사외이사) 곽동석 선임의 건(신규) | - |
| 제3-6호 | 독립이사(사외이사) 박홍서 선임의 건(신규) | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 2016~현재: (주)링크드 대표이사 - 2025~현재: (주)원유니버스 사내이사 - 2011~2023: (주)원유니버스 대표이사 |
| 민용택 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재: aSSIST 경영대학원 조교수 - 2025~현재: Program Director, SUNY Stony Brook University - 2016~2024: Assistant Professor, Florida Gulf Coast University |
| 지재복 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - 2016~현재: (주)링크드 재무이사 - 2019~2025: (주)액션스퀘어 재무이사 - 2017~2023: (주)원유니버스 재무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재: aSSIST AI융합박사 석좌교수 - 2017~현재: 연세대학교 명예교수 |
해당사항 없음 |
| 곽동석 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - 2010~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과학 교실 외래교수 - 2007~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과 의학박사 - 2005~현재: 대한이비인후과학회 정회원 |
해당사항 없음 |
| 박홍서 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재: (주)플렉스볼 대표이사 - 2018~2025: (주)썸에이지 대표이사 - 2013~2018: (주)플렉스볼 대표이사 |
(주)플렉스볼 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 인공지능 데이터센터 개발, 설계, 구축 및 운영업 - 3D 시뮬레이션 개발 및 용역사업 - 컴퓨터 시스템 통합 구축 및 관리업 - 의류, 잡화, 체육용품 생산 및 도ㆍ소매업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전자기계제품 제조, 도매, 소매, 유통업 - 아이티관련제품 제조, 도매, 소매, 유통업 - 코인형 전동모터 - 실린더형 전동모터 - 가상현실(VR)관련 사업 - 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 증강현실(AR)관련 사업 |
- 전자기계제품 제조 및 도ㆍ소매업 - 아이티관련제품 제조 및 도ㆍ소매업 - 전동모터 제조 및 도ㆍ소매업 - 구동모터 제조 및 도ㆍ소매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 사업 - 가상현실, 증강현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 |
사업영역 확장 및 조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |