주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동, 제이이스빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 350원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 강윤구) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 한양대 법학과(1994) 제38회 사법시험 합격(1996) 대법원사법연수원28기(1999) 김앤장 법률사무소 2002~2021) 키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표(2021~2023) (주)아시아경제 부사장(2021~2023) (주)에이비디에셋 대표이사(2022~2023) SBI저축은행 전무이사(2023~2025) 김앤장 법률사무소 2025~현재) 해양경찰청 정책자문위원(2025.06~현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 법학과(1994) 제38회 사법시험 합격(1996) 대법원사법연수원28기(1999) 김앤장 법률사무소 2002~2021) 키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표(2021~2023) (주)아시아경제 부사장(2021~2023) (주)에이비디에셋 대표이사(2022~2023) SBI저축은행 전무이사(2023~2025)김앤장 법률사무소 2025~현재) 해양경찰청 정책자문위원(2025.06~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||