정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,808,975 | - 매출액 | 1,288,233 | |
| - 부채총계 | 1,281,481 | - 영업이익 | 140,512 | ||
| - 자본금 | 2,902 | - 당기순이익 | 85,754 | ||
| - 자본총계 | 527,494 | *주당순이익(원) | 2,692 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 657,373 | - 매출액 | 312,633 | |
| - 부채총계 | 303,442 | - 영업이익 | 34,622 | ||
| - 자본금 | 2,902 | - 당기순이익 | 50,027 | ||
| - 자본총계 | 353,931 | *주당순이익(원) | 1,759 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 250 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,382,690,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호의안 : 제38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 350원 - 감액배당) ☞ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 강윤구) ☞ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 350원) | 가결 | 69.4 | 100.0 | 0.0 | 제1호 의안에 대해 866주의 반대표가 있었으나 반대비율이 0.003%로 찬성비율을 100%로 표기 하였습니다. |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 강윤구) | 가결 | 40.3 | 98.2 | 2.5 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 제4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.0 | 97.0 | 3.0 | 이해관계자 의결권 제한 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 한양대 법학과 제38회 사법시험 합격 대법원사법연수원28기 前 김ㆍ장 법률사무소 前 키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표 前 (주)아시아경제 부사장 前 (주)에이비디에셋 대표이사 前 SBI저축은행 전무이사 現 김ㆍ장 법률사무소 現 해양경찰청 정책자문위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 법학과 제38회 사법시험 합격 대법원사법연수원28기 前 김ㆍ장 법률사무소 前 키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표 前 (주)아시아경제 부사장 前 (주)에이비디에셋 대표이사 前 SBI저축은행 전무이사 現 김ㆍ장 법률사무소 現 해양경찰청 정책자문위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||