주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 19층 한국발명진흥회 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고가 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 개정의 건 | 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설 |
| 제3호 의안 | 사내이사 김종흔 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종흔 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 前, 스탠퍼드대 MBA 前, 美 스톰벤처스 투자심사역 前, 한솔헬스케어㈜ 부사장 前, 데브시스터즈㈜ 공동대표이사 現, 데브시스터즈㈜ 이사회 공동의장 |