주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 예정 : 주당 350원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지침 개정의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회 개최일 1주 전까지 사업보고서와 감사보고서를 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. -제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 대표이사에게 권한을 위임하며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송근석 | 1967-07 | 3 | 재선임 | (1995~2006) 유한양행 중앙연구소/의학실 (2006~2013) CJ제일제당 제약임상/허가/연구기획 및 평가 (2013~2014) CJ제일제당 제약연구소장 (2014~2021) CJ헬스케어, 당사 임상개발실장 (2019~현재) 당사 K-CAB사업추진본부장 (2020~현재) 당사 R&D총괄 |