주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 178, 오송호텔 2층 엠버홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회 개최일 1주 전까지 사업보고서와 감사보고서를 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. -제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 대표이사에게 권한을 위임하며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 전자주주총회 제도 도입 | - |
| 2-2 | 사외이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 | - |
| 2-3 | 감사위원회 구성 강화 | - |
| 2-4 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | - |
| 2-5 | 부칙 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김우성) | - |
| 3-2 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박영석) | - |
| 3-3 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 류원상) | - |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송상연) | - |
| 4-2 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김은희) | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우성 | 1978-11 | 2 | 신규선임 | (2014~2019) 세방그룹 경영관리팀장 (2020~2022) 한국콜마홀딩스 재무/IR팀장 (2022~현재) 에이치케이이노엔 재무실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영석 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | (2012~2019) 삼성서울병원 미래의학연구원 임상시험센터장 (2014~2019) 삼성서울병원 임상의학연구소장 (2007~현재) 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 |
- |
| 류원상 | 1978-02 | 2 | 신규선임 | (2016~2018) City University of Hong Kong 조교수 (2018~2021) KAIST 경영대학 조교수 (2023~현재) 연세대학교 경영대학 부교수 |
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| 송상연 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | (2010~2016) 롯데쇼핑 사내대학 지도교수 (2022~2024) 연우 사외이사 (2011~현재) 동덕여자대학교 국제경영학 교수 |
주식회사 효진이앤하이(사외이사) |
| 김은희 | 1982-09 | 2 | 신규선임 | (2009~2025) 삼정회계법인 공인회계사 (2025~현재) 회계법인 창천 상무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상연 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2010~2016) 롯데쇼핑 사내대학 지도교수 (2022~2024) 연우 사외이사 (2011~현재) 동덕여자대학교 국제경영학 교수 |
| 김은희 | 1982-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2009~2025) 삼정회계법인 공인회계사 (2025~현재) 회계법인 창천 상무 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |