정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,096,931 | - 매출액 | 1,063,151 | |
| - 부채총계 | 768,533 | - 영업이익 | 110,877 | ||
| - 자본금 | 14,452 | - 당기순이익 | 75,700 | ||
| - 자본총계 | 1,328,399 | *주당순이익(원) | 2,672 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 410 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,615,255,310 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 4명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제12기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 99.3 | 0.7 | 현금배당 : 주당 410원 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 전자주주총회 제도 도입 |
가결 | 61.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 사외이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 |
가결 | 61.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 감사위원회 구성 강화 |
가결 | 61.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 집중투표제 배제 조항 삭제 |
가결 | 61.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 부칙 |
가결 | 61.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 ( 후보자 : 김우성) | 가결 | 61.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박영석) | 가결 | 61.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 류원상) | 가결 | 61.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송상연) | 가결 | 34.1 | 97.4 | 2.6 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김은희) | 가결 | 34.1 | 97.4 | 2.6 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.9 | 88.6 | 11.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우성 | 1978-11 | 2 | 신규선임 | (2014~2019) 세방그룹 회장비서실 경영관리팀장 (2020~2022) 한국콜마홀딩스 재무/IR팀장 (2022~현재) 에이치케이이노엔 재무실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영석 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | (2012~2019) 삼성서울병원 미래의학연구원 임상시험센터장 (2014~2019) 삼성서울병원 임상의학연구소장 (2007~현재) 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 |
- |
| 류원상 | 1978-02 | 2 | 신규선임 | (2016~2018) City University of Hong Kong 조교수 (2018~2021) KAIST 경영대학 조교수 (2023~현재) 연세대학교 경영대학 부교수 |
- |
| 송상연 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | (2010~2016) 롯데쇼핑 사내대학 지도교수 (2022~2024) 연우 사외이사 (2011~현재) 동덕여자대학교 국제경영학 교수 |
주식회사 효진이앤하이(사외이사) |
| 김은희 | 1982-09 | 2 | 신규선임 | (2009~2025) 삼정회계법인 공인회계사 (2025~현재) 회계법인 창천 상무 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상연 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2010~2016) 롯데쇼핑 사내대학 지도교수 (2022~2024) 연우 사외이사 (2011~현재) 동덕여자대학교 국제경영학 교수 |
| 김은희 | 1982-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2009~2025) 삼정회계법인 공인회계사 (2025~현재) 회계법인 창천 상무 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |