주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-12 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 보고사항 : 감사보고 - 임시주주총회 부의 안건, 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 대표이사에게 권한을 위임하며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장인진) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인진 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | (2008~2021) 서울대학교병원 임상약리학과장 (2018~2023) 서울대학교병원 임상시험센터장 (2006~현재) 서울대학교 의과대학 교수 |
에이페이스 주식회사 (대표이사) |