주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 - 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제22기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. |
| 2 | 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김재범] (신규선임) | - |
| 2-2 | 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이환진] (신규선임) | - |
| 2-3 | 제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 김용운] (신규선임) | - |
| 2-4 | 제 2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임) | - |
| 2-5 | 제 2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이동헌] (신규선임) | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제 3-1호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 이동현] (신규선임) | - |
| 3-2 | 제 3-2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 허재혁] (신규선임) | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 손부관] (신규선임) | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 학사, Columbia MBA 전)솔로몬투자증권 부장 전)KTB투자증권 이사 |
| 이환진 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 전)SBS 예능본부 PD 전)SBS 예능본부 글로벌 제작팀장/CP |
| 김용운 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 학사 전)에스엘엘중앙㈜ 매니지먼트 및 PR담당 전)(사협)릴리커뮤니케이션즈 이사 |
| 손부관 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 학사, 한국공인회계사 전)삼일회계법인 전)안진회계법인 전)태성회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동헌 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 경영대학원 문화예술 MBA 전)CJ ENM 디지털뮤직사업본부장 전)YGPLUS CSO |
- |
| 이동현 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA 전)CJ ENM 인사지원실장 전)CJ 인사지원실장 전)CJ CGV 경영혁신실장 CSO |
- |
| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 현)블리츠웨이엔터테인먼트 감사 현)법률사무소 지명 변호사 |
블리츠웨이엔터테인먼트 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손부관 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 학사, 한국공인회계사 전)삼일회계법인 전)안진회계법인 전)태성회계법인 |
| 이동현 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 학사, University of Minnesota, MBA 전)CJ ENM 인사지원실장 전)CJ 인사지원실장 전)CJ CGV 경영혁신실장 CSO |
| 허재혁 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)블리츠웨이엔터테인먼트 감사 현)법률사무소 지명 변호사 |