정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 하기 임시주주총회 안건 세부내역은 미확정 이며 추후 이사회 결의로 안건 확정시 정정공시 할 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 1, 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1, 1-1호 의안 : 제 1조(상호) 1-2, 1-2호 의안 : 제 2조(목적) 1-3, 1-3호 의안 : 제 6조(1주의 금액) 1-4, 1-4호 의안 : 제15조(주식의 소각) 1-5, 1-5호 의안 : 제35조(이사의 수 및 선임) 2, 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임) 3, 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-05 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-04-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 1-1호 의안 : 제 1조(상호) | - |
| 1-2 | 1-2호 의안 : 제 2조(목적) | - |
| 1-3 | 1-3호 의안 : 제 6조(1주의 금액) | - |
| 1-4 | 1-4호 의안 : 제15조(주식의 소각) | - |
| 1-5 | 1-5호 의안 : 제35조(이사의 수 및 선임) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 이세범] (신규선임) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세범 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경제학사 전) PwC삼일회계법인 감사본부 전) EY한영회계법인 재무자문본부 전) 신한금융투자㈜ M&A부 전) 현대회계법인 전) 회계법인 리안 현) 회계법인 올빛 공인회계사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세범 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경제학사 전) PwC삼일회계법인 감사본부 전) EY한영회계법인 재무자문본부 전) 신한금융투자㈜ M&A부 전) 현대회계법인 전) 회계법인 리안 현) 회계법인 올빛 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음반 및 비디오물 도소매업 - 공연 기획업 - 행사대행업 - 대중문화예술기획업 - 관광객이용시설업 - 영상제작업 - 광고대행업 - 종합물류유통업 - 종합물류대행업 - 중고제품 도매 및 소매업 - 물류관리업 - 마케팅컨설팅(판매대행) |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 원전해체업 - 마스크 제조 및 판매 - 위생용품 제조 및 판매업 - 섬유 제조 및 판매업 - 세라믹 소재개발 및 연구 - 세라믹 기술개발 및 제조, 가공 - 세라믹 제조설비 및 친환경 세라믹기술 컨설팅 - 세라믹 관련 원,부자재 및 관련제품 수출입업 - 수처리 소재 제조 및 연구개발 - 수처리 응집제 제조 및 연구개발 - 수처리 전문업 - 폐기물 수집. 운반업 - 폐기물 종합처리업 |
미영위 사업 | |