주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제18기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - 배당금 총액(안): 20,003,180,288원 - 1주당 배당금(안): 371원 |
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 | 개정 상법 반영 | - |
| 2-2호 | 감사위원회 설치 등 관련 정관 정비 | - |
| 2-3호 | 기타 정관 정비 | - |
| 3호 | 사내이사 김항연 선임의 건 | - |
| 4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석기 선임의 건 | - |
| 4-2호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성곤 선임의 건 | - |
| 5호 | 감사위원회 위원 이상철 선임의 건 | - |
| 6호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 8호 | 임원퇴직금지급규정 승인의 건 | - |
| 9호 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김항연 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜알테오젠 부사장, CFO (前) 에이엠지어드바이저스 부사장 (前) Hudson Advisors Korea 전무이사 (前) 공인회계사(KPMG, E&Y 등) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석기 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 공인회계사(다율회계법인) (前) 공인회계사(안세회계법인, 한울회계법인, 안진회계법인) |
| 류성곤 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 한국거래소 본부장보(상무) (前) ㈜바이오리더스 비상근감사 (前) 린드먼아시아인베스트먼트 사외이사 |
| 이상철 | 1957-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) ㈜알테오젠 사외이사 (前) 생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장 (前) 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 (前) 한국연구재단(NRF) 국책연구본부장 (前) 한국생명공학연구원 연구정책부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||