주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 행정서로 3길 50 화성시남부종합사회복지관 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| □ 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제12기(2025회계년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 임원통합규정 승인의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 | - |