주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주총회 보고 안건 - 감사위원회 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 상법 개정 사항 반영 |
| 3 | 이사 선임 승인의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 박춘식 선임 승인의 건 | - |
| 4 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박춘식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 일본 동경공업대학교 공학박사 전)서울여자대학교 정보보호학과 교수 전)한국정보보호학회 회장 현)아주대학교 사이버보안학과 교수 |
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