정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,880 | - 매출액 | 66,632 | |
| - 부채총계 | 19,373 | - 영업이익 | -2,530 | ||
| - 자본금 | 6,507 | - 당기순이익 | -529 | ||
| - 자본총계 | 56,507 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 제26기 주주총회 보고 안건 - 감사위원회 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 46.9 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 46.9 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 박춘식 선임 승인의 건 | 가결 | 46.9 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 임원퇴직금지급 규정 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 99.3 | 0.7 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 99.3 | 0.7 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박춘식 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 일본 동경공업대학교 공학박사 전)서울여자대학교 정보보호학과 교수 전)한국정보보호학회 회장 현)아주대학교 사이버보안학과 교수 |
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