정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 3월 19일 | |
| 3. 정정사유 | 비상근 감사의 수 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.임원현황(선임일 현재) 다. 선임후 감사수(명) 비상근감사 수 |
1 | 0 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,025 | - 매출액 | 213,478 | |
| - 부채총계 | 80,420 | - 영업이익 | 10,625 | ||
| - 자본금 | 10,768 | - 당기순이익 | 19,197 | ||
| - 자본총계 | 132,605 | *주당순이익(원) | 891 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 221,277 | - 매출액 | 295,201 | |
| - 부채총계 | 89,670 | - 영업이익 | 24,273 | ||
| - 자본금 | 10,768 | - 당기순이익 | 19,467 | ||
| - 자본총계 | 131,607 | *주당순이익(원) | 904 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(이백용) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-11 사업보고서(일반법인) 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제16기(2025. 1. 1 - 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 |
가결 | 64.5 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 이백용) |
가결 | 64.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
가결 | 64.5 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 64.5 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 64.5 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이백용 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 미국 UCLA 전산과 석사 (주)낫소 사장(겸임) 두산 컴퓨터 LA 지사장 現 (주)바이텍씨스템 대표이사 회장 現 코칭경영원 파트너 코치 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 전자상거래 및 통신판매업 | 자동차사업부 온라인판매 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |