주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원산리 753-20 한주라이트메탈 원산공장 기술연구소 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결 사항 : 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 히라마츠 미키토 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사 염태선 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 제4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기존 아카기 요시유키 기타비상무이사의 중도 퇴임으로 인한 히라마츠 미키토 기타비상무이사 신규 선임 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 히라마츠 미키토 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 現 일본 중앙정기 전무이사(39년 근무) (관리, 자회사 경영관리 담당) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염태선 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산은행 지점장 부산은행 지점감사 부산은행 벡스코영업소 소장 한주라이트메탈(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공 | 기존 고객사, 종속기업에 판매하는 설비/금형 등의 활동과 기술용역, 전자교반 등 특허권의 라이선스 제공을 회사의 영업활동임을 명시하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |