주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 본회사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 감사보고서 및 영업보고 2. 부의 안건 가. 제 27기 결산재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사 보수한도 승인의 건 라. 감사 보수한도 승인의 건 마. 이사 재선임 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정삼순 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 한주금속(주) 대표이사 |