주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 한주금속(주) 기술연구소 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용진 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 미일리노이주립대 MBA 현)한주금속 사장 |
| 아카기 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 일본 나고야대 졸업 현) 중앙정기 경영기획부 부장 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정열 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 산업은행 도쿄지점장 역임 포천파워(주) CFO ('16.03 퇴직) |