주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로22 남사읍행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 연결 및 별도재무제표승인의 건 | 25년01월01일 ~ 25년12월31일 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사외이사 이용웅 선임의 건 | - |
| 4 | 비상근감사 김성건 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2 | 기타 사내이사,사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 주식매수선택권 부여의 건 | 이사회 기 부여건 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용웅 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜케이엔알시스템 사외이사 現 한국외국어대학교 국제금융학과 교수 前 시드니 공과대학교 경영대학원 재무분야 연구원 前 독일 연방은행 연구센터 연구원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성건 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜케이엔알시스템 감사 前 KB캐피탈 기업심사부 심사역 前 KB국민은행 미금역지역본부장 前 KB국민은행 망포역지점 지점장 前 KB국민은행 병점지점 지점장 |