주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245 성남아이파크디어반 14층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제25기(2024. 01. 01 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호: 감사 권동균 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권동균 | 1986-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학 졸업 現 우영회계법인 회계사 |