주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245 성남아이파크디어반 14층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제26기(2025. 01. 01 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-1호: 기타비상무이사 이형우 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-01-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형우 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 연세대 경제학 졸업 - 現 원익투자파트너스(주) 부사장 |