주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 :이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김현성 선임의 건(신규선임) | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현성 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 Biological Engineering Ph.D ('05) - ㈜하민 대표이사 ('21~현재) - ㈜엣진 기타비상무이사 ('22~'26) - 헬릭스미스 Head of Quality Unit ('17~'19) - GC녹십자 Clinical QA Team leader ('13~'17) - GC녹십자 QC team leader,R&D center ('11~'13) - GC녹십자 Project leader,R&D center ('08~'10) - Berna Biotech Korea QC team leader ('03~'08) - GC녹십자 Junior Scientist, Central Research Center ('93~'03) |