정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,762 | - 매출액 | 1,288 | |
| - 부채총계 | 5,802 | - 영업이익 | -23,073 | ||
| - 자본금 | 4,484 | - 당기순이익 | -36,501 | ||
| - 자본총계 | 55,961 | *주당순이익(원) | -4,215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,655 | - 매출액 | 1,306 | |
| - 부채총계 | 5,803 | - 영업이익 | -23,294 | ||
| - 자본금 | 4,484 | - 당기순이익 | -36,764 | ||
| - 자본총계 | 55,851 | *주당순이익(원) | -4,246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 기타비상무이사 김현성 선임의 건(신규선임) | 가결 | 36.3 | 86.0 | 14.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | 가결 | 33.3 | 87.5 | 12.5 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 38.4 | 91.0 | 9.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현성 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 Biological Engineering Ph.D ('05) - ㈜하민 대표이사 ('21~현재) - ㈜엣진 기타비상무이사 ('22~'26) - 헬릭스미스 Head of Quality Unit ('17~'19) - GC녹십자 Clinical QA Team leader ('13~'17) - GC녹십자 QC team leader,R&D center ('11~'13) - GC녹십자 Project leader,R&D center ('08~'10) - Berna Biotech Korea QC team leader ('03~'08) - GC녹십자 Junior Scientist, Central Research Center ('93~'03) |