주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로555 제일일렉트릭(주) 본관3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제46기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 현금배당 승인의 건 | 1주당 100원, 총 2,222백만원 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | 제45기 승인금액 4,800 백만원 제46기 승인금액(안) 3,800 백만원 |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | 제45기 승인금액 200 백만원 제46기 승인금액(안) 200 백만원 |
| 5 | 이사보수규정 제정의 건 | 보수규정제정으로 경영 효율성 증대 및 보수체계 투명화 |
| 6 | 정관 변경의 건 | - |
| 6-1 | 제32조(이사의 수) | 상법개정으로 사외이사 명칭 변경 및 비율변경 |
| 6-2 | 제37조(이사의 의무) | 상법개정으로 이사의 의무 확대 |
| 6-3 | 제41조(이사 보수와 퇴직금) | 보수규정제정으로 보수체계 투명화 |
| 6-4 | 제48조(감사 보수와 퇴직금) | 보수규정제정으로 보수체계 투명화 |
| 7 | 사외이사 선임의 건 | 후보자 오이탁 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오이탁 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 90.01~21.12 부산지방국세청 소속 근무 22.01~현재 오이탁 세무회계(세무사) |
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